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GLCASO MASTER – A Polícia Federal investiga o uso de uma complexa rede para ocultar a participação acionária de Daniel Vorcaro e mais dois investigados no Banco de Brasília (BRB) – o banco estatal queria comprar o Banco Master, mas o negócio acabou sendo vetado pelo Banco Central.
Depois de revelar que Vorcaro; Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master; e João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, são acionistas do BRB – as ações eram de menos de 5%, percentual que impediu que o negócio entrasse no radar das autoridades de forma automática –, @camila_bomfim_ apurou o
o caminho do dinheiro, ou seja, a rede feita para tornar esse rastreamento mais difícil.
💬 “Olhando os documentos com mais detalhes, eu e Marcelo Parreira descobrimos o caminho do dinheiro inteiro. Além de (Vorcaro) fazer essa compra de ações do BRB por meio de vários fundos, até chegar ao nome dele, ele também colocou no meio dessa transação duas pessoas físicas.
“Uma delas é o próprio advogado, Daniel Monteiro, e outra, um advogado e procurador municipal de São Luís, no Maranhão, Daniel Leite. Os detalhes dessas conexões mostram que ele fez uma operação complexa, que poderia ter sido uma compra direta de ações.
“A Polícia Federal agora quer descobrir por que ele gostaria ou fez uma operação que poderia esconder que ele é acionista do BRB. Nesse caso, a PF está investigando gestão fraudulenta de Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB quando tudo isso aconteceu, e também falsificação de documentos.”
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